At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

FIU doet aangifte bij OM

FIU doet aangifte bij OM 1

de FIU doet aangifte bij OM. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft deze maand een aangifte ontvangen van de Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU, voorheen MOT). De FIU doet, naar aanleiding van een pilot project, aangifte tegen 44 makelaars en autohandelaren die niet geregistreerd staan bij de FIU.

De FIU heeft deze groep ondernemers diverse keren aangeschreven en aangemaand tot registratie. Deze registratie is verplicht en niet geregistreerd staan bij de FIU levert voor deze ondernemingen een strafbaar feit op.

Het OM vindt de registratie van meldplichtigen, zoals de makelaars en autohandelaren, van groot belang. De registratie is het beginpunt van de verantwoordelijk van deze ondernemers om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Er is onder andere sprake van een ongebruikelijke transactie wanneer er een aanwijzing is dat er sprake is van witwassen of als er boven een door de overheid vastgesteld grensbedrag contant wordt betaald.

Het melden van ongebruikelijke transacties en het doen van cliëntenonderzoek zijn belangrijke pijlers in het bestrijden van witwassen en terrorisme financiering. De meldingen van ongebruikelijke transacties zijn essentieel om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken om geld van de onder- naar de bovenwereld te brengen.

Het Openbaar Ministerie gaat deze 44 makelaars en autohandelaren een transactie aanbieden op voorwaarde dat zij zich alsnog registreren bij de FIU. Door tijdige betaling van transactie wordt een openbare zitting bij de strafrechter voorkomen.

Meer informatie over het melden bij de FIU kunt u vinden op www.fiucuracao.cw.

Bron: Openbaar Ministerie

Meest recent:

Contact:


At Home Curaçao | Real Estate
Caracasbaaiweg 202

Willemstad

Curaçao

Kantoor Curaçao: Tel./WA +5999 724 4660

Kantoor NL: +31 76 230 13 04

Buiten kantooruren Mob./WA +599 9 512 4274

sales@athomecuracao.com

Onze agenten

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Zyta de Koeijer +599 9 788 4663

Rik Noordhof +599 9 521 9845‬

Merel Franssen +5999 512 42 76

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30

Lars van Driel ‭+31 (6)2550 4206‬
Begin met chatten!
1
Hulp nodig?
Hi, kan ik u helpen?